На Украине в текущем году «отмыли» 82 млрд грн — Финмониторинг

Сумма финансовых операций, в которых Государственная служба финансового мониторинга Украины подозревает легализацию доходов, полученных незаконным путем, составляет с начала текущего года 81,9 млрд. гривен, следует отчета Госфинмониторинга за 9 месяцев 2021 года

«В течение 9 месяцев 2021 года Госфинмониторингом в правоохранительные органы направлено 933 материала. В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств и с совершением уголовного правонарушения, составляет 81,9 млрд гривен», — говорится в сообщении.

В основном внимание ведомства было сосредоточено на коррупционных преступлениях, каковых обнаружили 129 на сумму 7,9 млрд гривен.

Еще 88 расследований связаны с уклонением от налогов на общую сумму 16,5 млрд. гривен.

При этом 83 материала, направленные Госфинмониторингом в правоохранительные органы, касаются финансовых операций лиц, которые могут быть связаны с финансированием сепаратизма, сообщили в ведомстве.

Причем только 17 из указанных 83 расследований говорят о «связях с Российской Федерацией», отметили в ведомстве. Это означает, что финансирование идет в основном из местных источников.